Pasaulē lielākā atlīdzība trauksmes cēlājam

Šveices banka UBS 2009.g. vienojās ar ASV prokuratūru par USD 780 milj. nodokļu, % un soda naudas nomaksu. Palasīsim publiski pieejamo līgumu. Šo visu IRS uz paplātes pienesa bijušais UBS darbinieks.

Par ko jāmaksā?

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ziņo, ka USD 780 milj. bija maksājums par bankas 2000.-2007.g. veikto ‘biznesu’, kura rezultātā banka palīdzēja ap 17 000 ASV pilsoņu atvērt šajā bankā kontus ‘nesaistītu’ ofšoru uzņēmumu vārdā. Pilsoņi izņēma uz šiem uzņēmumiem kredītkartes un tērēja tur uzkrātos līdzekļus. Pilsoņi tai pat laikā ‘aizmirsa’ deklarēt šo ofšoru uzņēmumu kontos uzkrāto naudu (ap USD 20 miljardus) ASV un samaksāt par tiem nodokļus. Reuters ziņo, ka UBS arī piekrita nodot ASV nodokļu administrācijai (IRS) info par attiecīgo kontu PLG identitāti un kontu apgrozījumiem.

Banka, savukārt, bija pārkāpusi ar ASV uzņemtās saistības par ziņošanu par ASV rezidentu kontiem un par nodokļa ieturēšanu par maksājumiem no vērtspapīru kontiem. Līgums paredz, ka UBS nav uzskatāmi par vainīgiem, ja tie izpilda līguma nosacījumus. Interesanti, ka līgumā teikts, ka šie maksājumi nav UBS atskaitāmi nodokļu vajadzībām.

kādēļ gan arī pie mums nepadarīt kriminālprocesu materiālus publiski pieejamus, kā tas ir ASV?

jau iepriekš rakstīju par banku nozīmīgo lomu ofšoru izmantošanā arī pie mums.

Bijušais UBS privāt-baņķieris Bradley Birkenfeld saņēma vēsturē lielāko atlīdzību (USD 104 milj.) par UBS iekšējās informācijas nodošanu ASV ieņēmumu dienestam (IRS), pašam, gan, uz 30 mēnešiem nonākot aiz restēm. Par to viņš sarakstīja grāmatu Lucifer’s Banker. Trauksmes celšanas rezultātā ASV IRS atguvis ap USD 15 miljardus no ziņojumā atklātajiem nodokļu nemaksātājiem.

Iepriekš minētajā linkā un šajā FT rakstā atrodama arī plašāka informācija par tās pašas bankas zaudētu līdzīgu tiesu lietu 2023.g. nogalē Francijā (USD 1,8 miljardiem, no kuriem 800 milj. vēl būs jāpārrēķina) u.c. saistītajām izmeklēšanām. UBS baņķieri braukuši pierunāt Francijas turīgos rezidentus gan uz operu, gan French Open un pat uz medībām.

Bradley ir piekritis par to visu pastāstīt Tax Stories podkāstā un pat atbraukt uz Latviju ar lekciju, kur kopā ar šī bloga autoru varētu analizēt Latvijas situāciju trauksmes celšanas (kādai tai jābūt, lai būtu efektīva) un nodokļu noziegumu jomā. Tax Stories abonenti noteikti par visu turpmāko būs laikus informēti.