Lavado de dinero y regulación de beneficiarios finales

ParlAmericas Podcast

English - April 23, 2019 15:00 - 13 minutes - 12.8 MB
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En este episodio, Esteban Fullin, asesor regional para Latinoamérica y el Caribe en anti lavado de dinero del Fondo Monetario Internacional, expone sobre consideraciones clave de los estándares internacionales que abordan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y su vinculación con políticas y medidas anticorrupción. Asimismo, destaca la importancia de contar con registros y regulaciones sobre los beneficiarios finales como herramienta que prevenga el uso de corporaciones privadas para el lavado de dinero, y facilitar la cooperación internacional en este tema.

Este episodio fue grabado durante el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, realizado en Quito, Ecuador, realizado del 12 al 14 de marzo de 2019.